Company Name /اسم الشركة: ATIB (Assaray trade & Investment Bank) 

JobTitle / اسم الوظيفة: االمتثال ومكافحة غسل األموال

Number of Positions / عدد الموظفين المطلوب : 1

Sector of Activity / القطاع: Banking

   Company Description / لمحة على الشركة

مصرف السراي للتجارة والاستثمار (أتيب) مؤسسة مصرفية ليبية ملتزمة بتقديم مجموعة متنوعة من المعاملات والخدمات بما يخدم زبائننا من قطاع الشركات والأفراد على حدٍ سواء، حيث يساهم المصرف في تمويل عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي العديد من القطاعات الحيوية والمهمة في ليبيا بفريق متخصص يعمل على تطوير وتوفير منتجات محددة وحديثة مصممة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمجموعات المستهدفة من إدارة الأفراد، فضلا عن تقديم الخدمات المالية للخزانة وقطاع الاستثمار

Main Responsibilities / المهام الرئيسية

ضمان تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال وامتثال القوانين والتشريعات المتعلقة في المصرف

 مراقبة النشاطات المصرفية للكشف عن أية عمليات مشبوهة أو غير مشروعة، وإعداد التقارير الالزمة للجهات

التنظيمية والسلطات المختصة.

 التعاون مع فريق التدقيق الداخلي لتقييم فعالية سياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال وامتثال القوانين

وتوصية بتحسينات وتعزيزات عند الضرورة.

 تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب المحتملة في العمليات المصرفية وتطبيق إجراءات مناسبة للتصدي

لتلك المخاطر.

 التعاون مع اإلدارات واألقسام األخرى في المصرف، مثل إدارة المخاطر واالمتثال، لتنسيق وتبادل المعلومات

الضرورية وضمان التزام الجميع بالمعايير والسياسات

 التواصل مع الجهات التنظيمية المعنية، مثل البنك المركزي والهيئات الرقابية، والتعاون في المراجعات

والتدقيقات المتعلقة بمكافحة غسل األموال وامتثال القوانين.

 إجراء تحقيقات داخلية في حالة اشتباه بوجود عمليات مشبوهة أو غير مشروعة، والتعاون مع الجهات األمنية

والتنظيمية عند الضرورة

 توعية الموظفين فيما يخص االمتثال لإلجراءات واللوائح.

 البحث عن فرص لتحسين العمليات وتطوير أدوات وتقنيات جديدة لتعزيز فعالية مكافحة غسل األموال وامتثال

القوانين في المصرف.

 التأكد من أن جميع الموظفين على دراية بأحدث اللوائح واإلجراءات

 تقديم المشورة والتوجيه لإلدارة التنفيذية وفرق المكافحة غسل األموال وامتثال القوانين، وتطوير استراتيجيات

لتعزيز النظام المصرفي والمؤسسة بشكل عام.

 تقييم عمليات الفرع لتحديد مخاطر االمتثا ل

Required Skills / مؤهلات شغل الوظيفة

بكالوريوس قانون، ويستحسن شهادات إضافية في مجاالت التمويل والمصارف أو إدارة األعمال أو أي مجال مشابه

 من 1 إلى 2 سنوات خبرة عملية فعلية في مجال االمتثال ومكافحة غسل األموال

 معرفة بمكافحة غسل األموال

 فهم قطاع المصارف والمالية

 مهارات التحليل والتقييم

 قدرات التواصل والتوجيه

 الخبرة العمل في إدارة االمتثال والمخاطر في المصارف، أو العمل في وكاالت تنفيذ القانون المعنية بمكافحة غسل

األموال، أو العمل في شركات استشارية متخصصة في مجال االمتثال ومكافحة غسل األموال

 مهارات اللغة اإلنجليزية

 مهارات الحاسب االل

Years of Experience / سنوات الخبرة : [0 – 3 years] ¨      [3 – 5 years] ¨       [5 – 10 years] n